农行宝鸡扶风支行成功堵截一起非法融资案

“女娃，取钱！”3月3日下午16点10分左右，在扶风支行绛帐分理处，一位70岁左右、神色慌张的老太太递进了一张存单。正在举手迎客的高柜柜员一边请老太太坐下，一边接过存单查看。 

正在工作人员犹疑之时，老太太急忙塞进来一张打款单，虽然上面的要素填写不规范，但收款人的名字和账号却写得很清楚。“我不取钱，赶紧给这个人打过去！”老太太的急切让工作人员觉得其中必有隐情。于是便问道：“高某是你的家人吗？”“不认识……”老太太支支吾吾，“是我们们村子里的人”老太太又补充道。这更增加了工作人员的疑惑，老太太是不是被骗了。这时一位陌生的中年男子来到了老太太的身边，不停地催促老太太赶紧取钱，随后又离开了。

凭着职业的敏感和以往堵截诈骗案的经验，工作人员立马查询了收款人的借记卡明细，发现是一张在西安开立的卡，资金往来频繁，多为外地存入资金，本地提取资金，而且只要一有钱打入就立即被提取。工作人员及时向网点主任报告，同时网点客户经理和保安上前详细询问和劝阻。老太太最终道出实情：陌生男子是他们村子里的，最近老缠着她，早上还拉她去融资公司在扶风县的点参观，说钱放他们那里能拿高息。大家再三劝解，让她不要轻易相信一些融资公司，更不要给陌生人打款。最后，老太太终于放弃了打款的念头，网点也将此事及时报告给了监管单位和公安部门。