三十万汇款不知去向 泾阳警方抽丝剥茧千里缉凶

西部网讯(陕西广播电视台《今日点击》)现如今，随着互联网技术的发展，QQ、微信等社交工具也越来越普及，许多企业常常通过这些网络社交平台来完成工作、洽谈业务。不过，在洽谈业务尤其是涉及到汇款转账时，一定要多留个心眼，核实准确对方的身份，否则，和你打交道的这个人说不定就是一只“披着羊皮的狼”。

三十万汇款去了哪里？

2014年9月5号，陕西雅泰乳业有限公司供应部的小王突然接到材料供应商——天津德恒科技有限公司财务人员催要货款的电话，这让他很纳闷。

陕西雅泰乳业有限公司供应部工作人员小王：心想已经打过两次款了，怎么还要，我就给他们说，不是已经打过两次款了，怎么还要？然后他们说没收到，一直都没收到。

小王以为对方是在跟自己开玩笑，可电话那边紧张、认真的语气又丝毫不像是在说笑。小王就想着是不是对方在内部衔接上出了问题？于是，他就把当初汇款的情况又详细地跟对方说了一遍：2014年8月20号和29号，他先后分两次将30万货款打到了对方公司西北区经理张文超和王万山的账户上，没想到这位财务人员听了之后更是一头雾水。

陕西雅泰乳业有限公司供应部工作人员小王：（对方说）打款怎么打到张文超的账户上，我们一直都是公户呀。

感觉不对劲，小王赶紧联系天津德恒科技有限公司西北区经理张文超，对方听了事情的经过也很纳闷，他只是通过QQ和小王确定了还款时间，并没有让小王把材料款打到自己和另一名经理王万山的名下，而且，天津德恒科技有限公司也没有一个叫王万山的人。那么，这笔三十万元材料款到底汇给了谁呢？小王赶紧查看自己的QQ聊天记录，发现与他聊天的这个叫张文超的QQ号码有点古怪。

陕西雅泰乳业有限公司供应部工作人员小王：后来我们这边就觉得不对，然后从QQ号上再一看，（张文超的）QQ号和之前那个就不一样。

记者：张文超的名字是一样的？

陕西雅泰乳业有限公司供应部工作人员小王：张文超的名字是一样的，QQ号不对啦。

原来，为了方便业务联系，小王管理着雅泰乳业供应部的QQ号，天津德恒科技有限公司西北区经理张文超就是他们供应部的QQ好友，QQ上的名字叫做“德恒张文超”，QQ号为：2706开头的数字。可现在这个张文超的名字虽然还是“德恒张文超”，但QQ号却变成了8987开头的数字，而且已经无法取得联系。

陕西雅泰乳业有限公司供应部工作人员小王： 就发现不对，我们就赶紧报警了。

抽丝剥茧 千里辑凶

接到陕西雅泰乳业有限公司的报警后，泾阳县公安局当即成立了专案组展开调查。

泾阳县公安局刑警四中队副中队长郑鹏：通过（对雅泰乳业）公司的电脑处理发现，发现电脑QQ聊天的好友被人恶意篡改。

经过调查，办案民警发现，雅泰乳业供应部QQ号里的张文超是有人假冒的，因此，公司先后两笔打出去的30万元材料款的接收人也不是真正的张文超。经过进一步侦查，民警还发现，假冒张文超的这个QQ号案发期间曾在广西宾阳县登陆过，而雅泰乳业公司的30万元汇款打到假冒的张文超和王万山的账户上后，迅速被分散转移到15张不同的银行卡上，而且第一时间在广西的南宁市、钦州市、宾阳县等地的ATM机上被取走。

泾阳县公安局刑警四中队副中队长郑鹏 ：通过大部分的取款在宾阳县，还有QQ落地在宾阳县，专案组进入广西省宾阳县开展工作。

到达广西宾阳县后，专案组立即调取银行监控视频，但民警发现，犯罪嫌疑人取款时都是乔装打扮过的，看不到面部的有效信息，只能判断嫌疑人的年龄应该在20岁到35岁之间，而宾阳县符合这一年龄条件的户籍人员有40万之多。

泾阳县公安局刑警四中队民警杨光 ：头像的比对筛选，都是一大难题，在茫茫人海中去找这些人也是一个难题。

就在案件一时间无法取得突破时，宾阳县警方意外发现，嫌疑人取款的视频中有一名男子很像之前被他们打击处理过的网络诈骗人员韦佳满。于是，专案组很快就锁定了犯罪嫌疑人韦佳满的租住地，可秘密蹲守了三四天后，这个叫做韦佳满的嫌疑人并没有现身。

泾阳县公安局刑警四中队副中队长郑鹏 ：犯罪嫌疑人有可能不在宾阳县，作案后已经逃离宾阳县。

而就在此时，专案组发现，犯罪分子作案用的QQ号再次登录，登陆地点在广西钦州市钦州港区一个小区内。机不可失，于是，专案组立即出动，将正在继续实施诈骗行为的犯罪嫌疑人韦佳作、韦佳满兄弟两人抓获。

泾阳县公安局刑警四中队民警杨光 ：作案的工具等都在现场。

木马盗号 狸猫换太子

经过审讯，犯罪嫌疑人韦佳作、韦佳满交代了自己的作案经过和手法。

原来，2014年7月，犯罪嫌疑人给雅泰乳业供应部的QQ号码以订单的形式发去了一个盗号木马病毒，在对方点开所谓的订单后，犯罪嫌疑人就盗取了雅泰乳业供应部的QQ号。通过查看聊天记录，犯罪嫌疑人发现雅泰乳业供应部与天津德恒科技有限公司西北区经理张文超业务往来频繁。于是他们就将雅泰乳业供应部QQ里的好友——张文超的QQ号“德恒张文超”删除，然后将自己的QQ名称改成“德恒张文超”，并重新加入到雅泰乳业供应部的QQ上。接着，犯罪嫌疑人再用自己的另一个QQ号，将名称改成雅泰乳业供应部，申请添加到张文超的QQ好友中。完成以上操作后，犯罪嫌疑人又将雅泰乳业供应部的QQ号悄悄还给对方。这样一来，雅泰乳业供应部与天津德恒科技有限公司西北区经理张文超的QQ之间的通话信息，都会首先发到犯罪嫌疑人的QQ上，犯罪嫌疑人再将信息转发给双方，俨然成了第三只眼。2014年8月份，当犯罪嫌疑人看到，张文超向雅泰乳业供应部催要货款时，便假借张文超之名，让雅泰乳业公司将货款打到自己指定的私人账户上。而这个假冒的张文超账号，也是犯罪嫌疑人通过网上购买的张文超同名同姓的身份信息，然后伪造身份证办的银行卡。

记者：每一次购买压缩包这个病毒，还有就是买这些身份证信息，办这些假证，这个成本能有多少？

犯罪嫌疑人韦佳满：这个说不来，有几千的，也有几百的。

记者：就是网上专门有人干这一行？

犯罪嫌疑人韦佳满：是。

民警介绍，这个骗术看起来高端，但只要细心就能防止上当受骗。第一，当有人给你发来网络链接或者压缩文件时，不要轻易点开。第二，无论骗子如何修改QQ号的名称以及身份备注，但QQ号的数字号码是改变不了的，只要平时能留意或者记住好友的QQ号码，当可疑情况出现时，核实一下QQ号码，就能判断是不是好友。第三，也是最直接和简单的办法，就是在汇款时，多打几个电话核实一下对方的身份信息以及汇款账号，就能避免上当。

犯罪嫌疑人韦佳满：就是打电话嘛。

记者：打电话来核实一下？

犯罪嫌疑人韦佳满：对。

犯罪嫌疑人韦佳作、韦佳满说，起初他们都有正式工作，后来看到周围有人干这一行一夜暴富，于是就打起了歪主意，误入了歧途。

犯罪嫌疑人韦佳作：戴名表戴金戒指这些。

记者：就觉得来钱快？

犯罪嫌疑人韦佳满：嗯。

记者：现在后悔不？

犯罪嫌疑人韦佳满：后悔。

犯罪嫌疑人韦佳满：赔偿损失，认罪伏法。

瞬间得来的东西，瞬间也会失去，靠坑蒙拐骗是过不上好日子的，梦想一夜暴富，而走歪门邪道，到头来只能是骗了别人毁了自己。对于那些上当受骗的，还是那句话，凡是涉及金钱交易的，一定反复核实对方的信息，不要因为一时的大意而后悔莫及，同时，面对花样不断翻新的高科技犯罪，也需要我们公安、通讯、网络等相关管理部门不断加大打击力度，提高技侦手段，把这些害人的网络魅影彻底铲除。